根據(jù)廈門市委巡察工作的統(tǒng)一部署，2023年12月4日至2024年1月15日，市委第三巡察組對廈門路橋建設(shè)集團有限公司（以下簡稱“路橋集團”）黨委開展了巡察，并于2024年3月19日反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、聚焦聚力巡察反饋問題，一體推進抓實整改工作
路橋集團黨委堅決扛起巡察整改主體責任，全面推進整改工作，以強烈的政治擔當、責任擔當、使命擔當，強化領(lǐng)導、落實責任，著眼于標本兼治、整改與立制并舉，提高巡察整改工作的力度、銳度和質(zhì)量，全力做好“后半篇文章”。
（一）堅持統(tǒng)一思想，自覺強化政治擔當
堅持思想高度統(tǒng)一，第一時間召開巡察整改動員部署會，聚焦反饋意見和有關(guān)要求，逐條對賬、逐項研究，就落實整改總體方案進行統(tǒng)一部署，要求各級黨組織主動扛起責任、自覺強化政治擔當，自上而下不斷統(tǒng)一思想、凝聚共識，切實把集團廣大干部員工的思想和行動高度集中到巡察整改工作的全過程來。
（二）堅持以上率下，壓緊壓實整改責任
堅持統(tǒng)籌領(lǐng)導、統(tǒng)一指揮，成立巡察整改工作領(lǐng)導小組，集團黨委書記親自擔任組長，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室并組建工作專班。領(lǐng)導班子成員嚴格按照“一崗雙責”要求，主動認領(lǐng)分管領(lǐng)域、責任范圍的整改任務，制定《巡察整改工作方案》，明確責任領(lǐng)導、牽頭部門、責任單位、責任人以及整改措施和整改時限，迅速推動各項整改任務在落實上見真章。
（三）堅持強化督導，從嚴從實抓好整改
堅持問題導向，聚焦問題根源，認真梳理巡察反饋問題，建立完善的問題、責任和整改“三張清單”， 實行臺賬式和銷號式管理，逐條逐項抓好整改落實。巡察整改工作領(lǐng)導小組及領(lǐng)導小組辦公室定期跟蹤、研究推進，及時更新、匯總整改進展，加強會商研究，推動解決跨領(lǐng)域、跨部門、跨層級重點難點問題，全面統(tǒng)籌抓好巡察整改工作。
（四）堅持舉一反三，建立健全長效機制
堅持把巡察整改作為健全制度、完善管理、推動發(fā)展的有利契機，堅持當下改和長久立相結(jié)合，深化改革創(chuàng)新，強化有效制度供給，切實解決工作中的難點痛點堵點，先后制定和修訂完善了《集團貫徹落實“三重一大”決策制度的實施辦法》《干部管理規(guī)定》等90項制度，其中，黨建方面51項，經(jīng)營管理方面39項，做到既治標又治本，確保整改取得的成效及時轉(zhuǎn)化為促進集團改革發(fā)展的強大動力。
二、巡察反饋問題的整改進展情況
（一）貫徹落實習近平總書記重要講話重要指示批示精神有差距。
1.關(guān)于“貫徹落實習近平總書記關(guān)于堅持黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導的重要指示精神有不足”的問題。
（1）對集團發(fā)展戰(zhàn)略謀劃不夠
一是落實完成集團戰(zhàn)略動態(tài)管理機制。召開研討會和推進會，深入研究集團未來發(fā)展戰(zhàn)略，形成戰(zhàn)略事項推進清單。
二是強化新技術(shù)和新知識引領(lǐng)。開展了專項主題培訓，不斷拓寬技術(shù)視野，提升科技創(chuàng)新能力。
三是開展“投建管養(yǎng)一體化”產(chǎn)業(yè)鏈布局，并取得成效。
四是建立完善業(yè)務協(xié)同、考核激勵和科技賦能系列機制，保障戰(zhàn)略目標落實，2023年提前實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃凈利潤戰(zhàn)略目標。
（2）議大事作用發(fā)揮有缺失
一是完善制度，強化監(jiān)管。完善“三重一大”決策等相關(guān)制度及規(guī)定。進一步完善制度體系和內(nèi)部控制體系。
二是建立機制，強化檢查。集團黨委成立制度執(zhí)行工作領(lǐng)導小組，建立定期督促檢查機制，形成問題清單，梳理管理提升建議，提升制度執(zhí)行效能。
（3）保落實不到位
一是將超工期項目推進事宜作為日常重點經(jīng)營事項持續(xù)推進，按月召開工程調(diào)度例會，制定整改措施，分類進行協(xié)調(diào)，嚴格按計劃完工時間推進項目建設(shè)，五年來超工期項目占總建設(shè)項目比例下降35.72%。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。將未完工項目列為日常重點經(jīng)營事項持續(xù)推進，建立問題清單、制定整改措施，積極與相關(guān)部門、單位協(xié)調(diào)解決要素制約問題，推進完工驗收進度。
2.關(guān)于“貫徹落實習近平總書記關(guān)于防范化解重大風險的重要指示精神有不足”的問題。
（1）貿(mào)易合同存在法律風險
一是聚焦問題，排查貿(mào)易合同法律風險。對存在法律風險的采購合同進行全面排查整改，并要求法律顧問全程參與并出具法律意見書，確保整改后合同的合法性、有效性。
二是建章立制，規(guī)范貿(mào)易合同范本。指導相關(guān)權(quán)屬企業(yè)修訂《合同管理規(guī)定》，并加強對合同范本的管理，根據(jù)業(yè)務需求重新梳理合同范本。
三是加強監(jiān)管，完善合同合規(guī)性審查。相關(guān)權(quán)屬企業(yè)堅持“以整改促管理”，堅持問題導向，舉一反三，加強合同合規(guī)性審核，開展權(quán)屬企業(yè)貿(mào)易風險管理自查，全面排查違規(guī)業(yè)務。
四是強化意識，組織學習宣貫。多次組織供應鏈貿(mào)易風險管理、合規(guī)風險專題培訓，進一步夯實供應鏈貿(mào)易發(fā)展的風控合規(guī)基礎(chǔ)。
五是針對貿(mào)易合同的法律風險修訂合同文本。
六是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（2）資產(chǎn)保全措施難以覆蓋風險
一是全面排查，確保足額覆蓋。堅持問題導向，現(xiàn)有抵質(zhì)押信用業(yè)務進行全面排查，未發(fā)現(xiàn)抵質(zhì)押資產(chǎn)價值不能足額覆蓋債權(quán)的業(yè)務。
二是立行立改，查缺補漏。就發(fā)現(xiàn)的問題組織相關(guān)權(quán)屬企業(yè)進行針對性排查，根據(jù)排查結(jié)果及法律顧問意見完善相關(guān)手續(xù)，降低風險發(fā)生概率。
三是建章立制，規(guī)范資產(chǎn)抵質(zhì)押工作流程。相關(guān)權(quán)屬企業(yè)制定《資產(chǎn)抵押擔保工作操作指引》，規(guī)范資產(chǎn)抵質(zhì)押行為，并通過風控系統(tǒng)季度例會向權(quán)屬企業(yè)充分宣貫。
四是加強過程監(jiān)管。相關(guān)權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)抵質(zhì)押工作執(zhí)行情況作為重要審計內(nèi)容，定期開展審計，對資產(chǎn)抵質(zhì)押擔保的有效性進行持續(xù)監(jiān)督。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
3.關(guān)于“貫徹落實習近平總書記關(guān)于加強重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)治理的重要指示精神有不足”的問題。
（1）黨委落實安全生產(chǎn)責任制不到位
一是集團黨委于2024年5月20日召開黨委會再次學習貫徹落實習近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)系列重要講話和重要指示精神，認真貫徹落實習近平總書記重要講話及重要指示批示精神，同步督促各二級權(quán)屬企業(yè)黨組織加強學習宣貫，壓緊壓實安全生產(chǎn)主體責任，確保集團安全生產(chǎn)形勢持續(xù)平穩(wěn)可控。
二是集團安全生產(chǎn)管理辦公室牽頭，督促相關(guān)權(quán)屬企業(yè)落實安全生產(chǎn)責任制，完善安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置、配齊配強安全管理人員。
三是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（2）至今未對南靖翔通寶達建材有限公司等異地企業(yè)開展安全檢查
一是制定異地權(quán)屬企業(yè)專項安全檢查計劃，先后多次對異地企業(yè)開展了專項安全檢查并落實閉環(huán)整改。同時，督促翔通公司進一步完善了公司安全檢查制度，明確安全檢查實現(xiàn)季度全覆蓋，并落實閉環(huán)整改。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（3）路橋管理公司維護消防設(shè)施不力
一是立即在湖里區(qū)消防大隊監(jiān)督下消除 相關(guān)安全隱患。集團安全生產(chǎn)管理辦公室進一步督促路橋管理公司完善日常巡查機制，加強設(shè)備日常維護，增加巡查頻次，保證設(shè)備每日正常運行。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行處理。
（4）2022年，集團發(fā)生2起安全生產(chǎn)亡人事故
一是對相關(guān)權(quán)屬企業(yè)進行約談，并在安全生產(chǎn)考核中予以扣分；汲取事故教訓，落實安全生產(chǎn)主體責任，建立例會檢查制度、安全風險分級管控和隱患排查雙重預防機制，開展安全檢查并落實閉環(huán)整改；修訂完善應急預案并督促各權(quán)屬企業(yè)開展應急救援演練，建設(shè)數(shù)智化安全監(jiān)管平臺。
二是進一步健全安全生產(chǎn)組織架構(gòu)，完善相關(guān)制度，進一步建立健全安全管理體系；加強習近平總書記安全生產(chǎn)系列重要講話及重要指示批示精神學習，組織開展專題講座、安全宣貫會、參觀交通安全教育基地，進一步提高全員安全意識；2024年以來，涉事權(quán)屬企業(yè)累計開展安全檢查149次，共發(fā)現(xiàn)問題539條，均已完成整改。
三是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人采取提醒談話、扣除績效等處理。
（二）推動高質(zhì)量發(fā)展有短板。
4.關(guān)于“業(yè)務板塊發(fā)展不均衡”的問題。
（1）建材板塊一業(yè)獨大
集團采取措施重點扶持城市服務板塊、工程投資建設(shè)板塊和新業(yè)務板塊的發(fā)展，板塊均衡發(fā)展初見成效。
一是已完成城市服務板塊發(fā)展組織及業(yè)務重整工作，督促重點發(fā)展項目落實。
二是工程投資建設(shè)板塊取得階段性進展，增強工程建設(shè)板塊市場活力，增加新的利潤增長點。
三是新業(yè)務板塊發(fā)展（交通能源+交通材料）的工作取得新成效。
（2）城市發(fā)展板塊后勁不足
重點推動城市發(fā)展板塊解決發(fā)展瓶頸問題，積極參與片區(qū)開發(fā)項目，拓展外部業(yè)務布局，找尋新的發(fā)展動力。
一是完成相關(guān)水上運動帶項目推進工作，拓展水上運動項目業(yè)務布局。
二是完成推進完成相關(guān)片區(qū)開發(fā)項目研究報告，策劃整體片區(qū)開發(fā)方案。
三是開展研究城市服務業(yè)務，完成相關(guān)項目研究報告。
四是完成游艇網(wǎng)絡(luò)布局研究工作，編制《廈門市游艇碼頭規(guī)劃布局及項目策劃》的建議。
五是開拓物業(yè)運營板塊業(yè)務。取得新的物業(yè)服務項目。
六是創(chuàng)新發(fā)展海上旅游新業(yè)態(tài)。引入新業(yè)態(tài)、新產(chǎn)品，提高產(chǎn)業(yè)鏈條競爭力。
5.關(guān)于“資源優(yōu)化整合不到位”的問題。
（1）資金統(tǒng)籌不科學
一是關(guān)于理財問題。相關(guān)理財產(chǎn)品屬結(jié)構(gòu)性存款，已全部到期。
二是關(guān)于貸款事項。流動資金貸款大部分已到期歸還，尚余部分三年期的貸款將于2025年5月到期后歸還。
三是集團黨委督促權(quán)屬企業(yè)按要求于每年年初向集團計財部提交當年理財額度計劃。出現(xiàn)資金沉淀時，優(yōu)先進行內(nèi)部調(diào)配，確需開展理財業(yè)務的，需按權(quán)限報批且理財金額需控制在年度核定的理財額度內(nèi)。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（2）資源布局同質(zhì)化
建立內(nèi)部競合措施機制，優(yōu)化資源分配，統(tǒng)籌推進同質(zhì)化業(yè)務協(xié)同發(fā)展。
一是集團召開專題會議，梳理相關(guān)權(quán)屬企業(yè)同質(zhì)化業(yè)務競爭解決方案，制定整改具體措施，形成任務清單，完成整改工作。
二是集團成立建設(shè)管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、整合優(yōu)化資源布局，解決資源布局同質(zhì)化，同質(zhì)化業(yè)務競爭問題。
未來集團將把優(yōu)化資源布局相關(guān)事項列入日常經(jīng)營事項，不斷落實完善。
（3）服務半徑高度重疊，造成產(chǎn)能浪費
一是督促翔通公司修訂完善相關(guān)制度，明確要求在攪拌站規(guī)劃布局階段把服務半徑是否重疊作為項目落地的首要決策條件。
二是關(guān)停整合了部分服務半徑重疊的站點。
三是根據(jù)生產(chǎn)需要實施區(qū)域化管理。在具體供應過程中，合理規(guī)劃資源，選擇最優(yōu)供應路徑，避免造成產(chǎn)能浪費。
四是根據(jù)實際情況，在瞬時需求量大的相關(guān)片區(qū)范圍內(nèi)設(shè)立多個攪拌站，減小保供壓力，滿足工程項目需求。
6.關(guān)于“科技創(chuàng)新賦能不足”的問題。
（1）研發(fā)費用投入少
以創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，通過加大研發(fā)投入資金，制定科技創(chuàng)新的激勵與考核體系，實現(xiàn)企業(yè)創(chuàng)新和競爭力提升的長效機制。
一是將研發(fā)投入納入年度預算，制定研發(fā)成果轉(zhuǎn)化激勵方案，將研發(fā)工作納入企業(yè)考核，制定激勵方案及評分細則，強化壓力傳導。
二是修改年度預算，將研發(fā)投入納入年度預算。
三是完成科研工作的落實與激勵。
四是修改考核體系，并制定研發(fā)評價體系，將研發(fā)評價體系納入考核，打造多層次科技創(chuàng)新平臺，激勵企業(yè)將科技創(chuàng)新成為企業(yè)發(fā)展的“原動力”。
（2）科研成果轉(zhuǎn)化率低
一是開展專利成果的再評估工作，明確成果轉(zhuǎn)化課題方向，已有19項專利技術(shù)實現(xiàn)應用轉(zhuǎn)化。
二是以成果轉(zhuǎn)化為導向開展科研活動，開展行業(yè)動態(tài)調(diào)研，走訪多家高校，推進技術(shù)成果應用。
三是建立科研成果“回看”制度，建立研發(fā)成果中試驗證流程，完善研發(fā)成果轉(zhuǎn)化激勵創(chuàng)新制度，將成果轉(zhuǎn)化列入研發(fā)部門績效考核，推進新開發(fā)產(chǎn)品的應用，部分產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售。
（3）智能化轉(zhuǎn)型升級較慢
路橋集團建立信息系統(tǒng)，逐步實現(xiàn)經(jīng)營數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，以信息化手段提升對下屬企業(yè)的業(yè)務監(jiān)管。
一是實現(xiàn)業(yè)務財務一體化和高度集成化，推動數(shù)據(jù)驅(qū)動智能化及高效運營管理化。
二是推動付款流程電子化，提高校驗準確度，提升憑證審批、付款、制單效率。
三是對經(jīng)營性國有資產(chǎn)實施“全流程、全口徑、全周期”動態(tài)監(jiān)管，切實提高資產(chǎn)管理業(yè)務信息化程度和管理水平。
四是通過工程信息化實現(xiàn)集團各企業(yè)工程項目數(shù)據(jù)相互共享，推動新一代信息、智能技術(shù)在項目建、管、養(yǎng)全壽命周期中的應用。
五是實現(xiàn)數(shù)智化安全綜合監(jiān)管指標可視化展示，助力集團“雙重預防”機制的責任落實。
（4）橋隧管養(yǎng)系統(tǒng)智能化程度不高
一是橋隧管養(yǎng)系統(tǒng)迭代升級，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)、綠化、保潔、機電及信息化等五大養(yǎng)護業(yè)務板塊的高效率、精細化管理，輔助經(jīng)營決策科學化，提高管理效率。
二是在相關(guān)項目安裝2套AI智慧巡檢機器人并通電啟用，實現(xiàn)廈門公路領(lǐng)域首次采用的智慧巡檢機器人產(chǎn)品，從前端科技賦能及技術(shù)創(chuàng)新上為企業(yè)信息化迭代及數(shù)字化轉(zhuǎn)型注入活力和動力。
（三）內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié)。
7.關(guān)于“重點工程項目管理不到位”的問題。
一是完成3個完工超過2年項目的竣工驗收工作，占完工超過2年未竣工驗收項目的50%，其余同類項目均按計劃推動相關(guān)工作。
二是綜合施策，持續(xù)推動，五年來超期未決算項目比例由85.06%下降至50%，其余同類項目均按計劃推動相關(guān)工作。
三是將歷史遺留問題提報上級主管部門協(xié)調(diào)，待相關(guān)遺留問題解決后，在規(guī)定時間內(nèi)完成項目財務決算。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話、批評教育。
五是建章立制，建立工程調(diào)度機制和年度考核機制。
8.關(guān)于“國有資產(chǎn)出租管理不當”的問題。
（1）招租不規(guī)范
一是召開2023年度權(quán)屬企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營管理工作總結(jié)會議，舉一反三加強整改。對相關(guān)權(quán)屬企業(yè)出租管理工作存在不足進行全面盤點，針對反饋問題進行任務分解，壓實責任、明確措施。
二是對國資委編制的資產(chǎn)出租相關(guān)制度資料進行宣貫，并組織資產(chǎn)管理人員考試，檢驗宣貫和學習效果。
三是開展自糾自查，研究制定《資產(chǎn)出租規(guī)范管理專項檢查方案》，對以出租為主業(yè)的權(quán)屬企業(yè)進行全面排查梳理，舉一反三，持續(xù)嚴格落實制度流程。
四是持續(xù)嚴抓資產(chǎn)管理規(guī)章制度建設(shè)及貫徹落實，加強內(nèi)部控制，確保資產(chǎn)出租活動全程合法合規(guī)；多途徑、多舉措提升資產(chǎn)管理人員專業(yè)素質(zhì)及履職盡責能力。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話、批評教育。
（2）租金催繳不到位
一是建立健全集團、權(quán)屬企業(yè)租金收繳風險分級管理體系，進一步加強對租賃物業(yè)應收賬款的動態(tài)監(jiān)督管理。
二是相關(guān)權(quán)屬企業(yè)扎實推進問題落實整改，編制租賃費用追繳計劃，通過和解、調(diào)解、勝訴執(zhí)行等法律手段，對欠款商戶進行精準追討。
三是完成61家欠繳租金承租戶中的54家租戶的清欠工作，尚未清欠的承租戶均已采取法律手段。
四是專人跟蹤、積極對接，加快推進案件審理進程。
五是將應收賬款回收工作納入日常經(jīng)營管控，多舉措、多形式加強資產(chǎn)管理人員履職盡責能力和風險防控意識，舉一反三，預防類似問題發(fā)生。
六是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話、批評教育。
（3）資產(chǎn)閑置問題
一是強化組織領(lǐng)導，一案一策規(guī)劃盤活途徑。根據(jù)實際情況制定方案，采用定期報告制，形成閑置資產(chǎn)去化臺賬，跟進盤活進展。
二是拓寬營銷渠道，加大宣傳力度，多措并舉拓寬營銷渠道。
三是升級配套設(shè)施，適當調(diào)整招租條件。對部分閑置單元進行提升改造，為租戶提供增值服務。同時結(jié)合市場環(huán)境行情，對出租定價方案進行調(diào)整優(yōu)化。
四是完善激勵機制，激發(fā)內(nèi)部動力。通過激勵獎勵政策提高全員參與招租、推進盤活的積極性，加速盤活空置資產(chǎn)。
五是增加資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管。以信息化手段增加資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管，做好空置預警，促進資產(chǎn)盤活。
9.關(guān)于“對重點下屬企業(yè)監(jiān)管缺位”的問題。
一是經(jīng)與合資方協(xié)商一致，由相關(guān)權(quán)屬企業(yè)派員擔任所投資企業(yè)董事長，完成工商變更備案，進一步加強對相關(guān)控股企業(yè)的監(jiān)管。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（四）落實全面從嚴治黨“兩個責任”不到位。
10.關(guān)于“黨委落實主體責任不扎實”的問題。
（1）黨委對下屬企業(yè)班子建設(shè)監(jiān)督不嚴
一是集團黨委、紀委同向發(fā)力，深入開展2023年度政治生態(tài)分析。同時根據(jù)《2024年市屬國企黨委任務清單》《2024年市屬國企紀委（紀檢監(jiān)察組）任務清單》，結(jié)合集團實際進一步細化分解，深化對集團各級黨組織的政治監(jiān)督。
二是進一步調(diào)整加強相關(guān)權(quán)屬企業(yè)班子隊伍。
三是落實領(lǐng)導干部談心談話制度，強化溝通機制。開展集團黨委班子領(lǐng)導談心談話及征求意見工作，加強溝通聯(lián)系，深入了解干部職工思想動態(tài)。相關(guān)權(quán)屬企業(yè)加強交流，進一步凝心聚力，加強團結(jié)。
四是開展組織優(yōu)化及人才盤點管理咨詢項目，進一步優(yōu)化人才隊伍結(jié)構(gòu)。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行處理。
（2）案后整改不到位
一是扎實做好案后整改“后半篇文章”，召開專題部署會，形成案件分析和防范措施報告。
二是聚焦“關(guān)鍵少數(shù)”做深反思剖析，集團黨委及權(quán)屬企業(yè)黨組織召開巡察整改專題民主生活會，深刻剖析，以案為鑒。
三是全面推進黨紀學習教育。舉辦黨紀學習教育相關(guān)理論學習中心組學習7次、讀書班10期，“三會一課”、主題黨日216次，專題學習交流研討148次、講授專題黨課47次，組織年輕干部、新任職黨員領(lǐng)導干部現(xiàn)場教學230人次，開展警示教育活動87場次。
四是針對開展案后整改“回頭看”，組織修訂制度15項、增訂2項，移除涉案供應商3家，指導涉案企業(yè)增訂5項制度。
五是強化監(jiān)督責任落實，集團黨委牽頭成立國資監(jiān)管制度執(zhí)行監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導小組，多措并舉提升制度執(zhí)行力，保障各項制度得到貫徹落實。
六是持續(xù)健全完善廉潔風險防控機制，印發(fā)《關(guān)于推進嵌入式廉潔風險防控機制建設(shè)的實施意見（試行）》，督促各二級權(quán)屬企業(yè)定期梳理廉潔風險手冊，動態(tài)更新崗位廉潔風險清單及廉潔檔案，組織關(guān)鍵崗位人員簽署《廉潔從業(yè)承諾書》；認真開展“一把手”監(jiān)督談話，進一步防范廉潔風險。集團及各二級權(quán)屬企業(yè)聚焦主業(yè)，形成“一企一策”的廉潔風險防控體系。加強廉潔文化建設(shè)，把廉潔文化建設(shè)和黨紀學習教育貫通起來，增強黨員干部廉潔自律意識，推動廉潔文化建設(shè)走深走實。
（3）“一把手”履行“第一責任人”責任有欠缺
一是提升“一把手”談話質(zhì)量。結(jié)合巡察整改專題民主生活會和2023年二級企業(yè)黨組織書記述職評議工作，開展談心談話工作，集團黨委書記對集團7名二級權(quán)屬企業(yè)黨組織書記開展“一把手”全覆蓋監(jiān)督談話，進一步完善"一把手"同班子成員、權(quán)屬企業(yè)班子成員的溝通機制確保各級領(lǐng)導之間的有效反饋和壓力傳導。
二是完成路橋集團黨委“2024年度領(lǐng)導班子及班子成員全面從嚴治黨主體責任清單”“2024年度領(lǐng)導班子及班子成員業(yè)務工作任務清單”制定，明確目標、落實責任，層層做好壓力傳導。
三是對二級權(quán)屬企業(yè)及部分三級權(quán)屬企業(yè)開展2023年度全面從嚴治黨主體責任落實情況檢查，提出存在問題及整改措施，報集團黨委會研究審議，進一步完善監(jiān)督檢查機制。
（4）班子成員履行“一崗雙責”不到位
一是組織重要、關(guān)鍵崗位相關(guān)人員進一步梳理完善崗位廉潔風險清單，找準崗位廉潔風險點，做好防控措施。各權(quán)屬企業(yè)梳理重點領(lǐng)域業(yè)務風險點，制定崗位廉潔風險清單。
二是進一步加強廉潔風險防控重點領(lǐng)域制度建設(shè)。
三是集團紀委圍繞省、市重點工程開展“621+N”嵌入式監(jiān)督。各權(quán)屬企業(yè)根據(jù)不同經(jīng)營業(yè)務及特點實施“一企一策” 嵌入式監(jiān)督，深入排查關(guān)鍵領(lǐng)域關(guān)鍵崗位廉潔風險點，廉潔風險防控措施。
四是督促權(quán)屬企業(yè)修訂采購相關(guān)制度，嚴格落實不兼容崗位分離原則，進一步梳理、合理分布采購各環(huán)節(jié)職能，完善修訂制度3項。
11.關(guān)于“紀委履行監(jiān)督責任有短板”的問題。
（1）日常監(jiān)督嵌入經(jīng)營管理不深
一是圍繞省、市重點工程開展“621+N”嵌入式監(jiān)督，并制訂下發(fā)嵌入式監(jiān)督工作方案。各權(quán)屬企業(yè)深入排查關(guān)鍵領(lǐng)域關(guān)鍵崗位廉潔風險點，廉潔風險防控措施，結(jié)合實際情況積極推動廉潔風險防控措施嵌入公司生產(chǎn)經(jīng)營。推動工程數(shù)字化管理平臺建設(shè)及電子廉潔檔案建設(shè)等工作逐步開展。
二是梳理匯編《國有企業(yè)工作人員涉及刑事犯罪相關(guān)罪名解析》，引導黨員干部謹慎用權(quán)。更新任前廉政測試題庫，規(guī)范任前廉政對照檢查材料審核清單及流程。以學習貫徹新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》為契機，針對近年來的反面案例結(jié)合實際做好案后剖析及防范措施。組織開展黨規(guī)黨紀知識競賽、紀法教育“微課堂”、廉潔專題黨課、專題學習研討會、觀看警示教育片、參觀黨風廉政教育基地等活動，組織開展專題學習80場次，警示教育56場次。
（2）發(fā)現(xiàn)問題線索能力較弱
一是對歷年信訪舉報情況、問題線索、案件查處情況及臺賬再次進行梳理，及時更新信訪件及問題線索清單。
二是與審計、財務等部門積極聯(lián)動，共享業(yè)務監(jiān)督成果，拓寬問題線索發(fā)現(xiàn)、來源渠道，今后工作中持續(xù)進行。
三是組織部分專職紀檢干部參加市國資系統(tǒng)紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務專題培訓班，提升專職紀檢干部的綜合素質(zhì)和業(yè)務能力。多次組織集團紀檢干部以小班化模式學習、交流、研討信訪件及問題線索的處置思路及方式，進一步提升紀檢干部辦信辦件及材料歸檔的能力。
四是通過以案代訓的方式，對部分權(quán)屬企業(yè)紀委信訪件、問題線索的辦理以及初核件辦理流程進行跟進指導；針對信訪件辦理關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以權(quán)屬企業(yè)紀檢干部輔助辦理并學習的方式參與進來，通過跟班學習使權(quán)屬企業(yè)紀檢干部進一步熟悉辦信辦件的全過程，積累辦信辦件經(jīng)驗。
五是經(jīng)過組織集團及二級權(quán)屬企業(yè)紀檢干部進行學習、交流、研討，總結(jié)歸納亮點，梳理流程，整理表單等相關(guān)材料，逐步規(guī)范辦信辦件程序，提升辦信辦件質(zhì)效，同時進一步增強自主發(fā)現(xiàn)問題線索的能力。
六是及時對在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題線索進行初步核實及立案審查。
（3）督促下屬企業(yè)專職紀檢干部落實“三轉(zhuǎn)”不到位
下發(fā)《關(guān)于推動集團二級企業(yè)紀檢監(jiān)察室設(shè)置的工作提示》、紀檢監(jiān)察部門和崗位職責，指導二級紀檢監(jiān)察室明確職責職能，并要求二級專職紀檢監(jiān)察干部的選拔、調(diào)動、使用需向集團紀委報告。4家未單設(shè)的二級權(quán)屬企業(yè)成立紀檢監(jiān)察室。
（五）一些關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點崗位存在廉政風險。
12.關(guān)于“建設(shè)工程招標過程不規(guī)范”的問題。
（1）量身定制招標條款
一是全面梳理集團及建設(shè)（代建）的項目招標資格條件和定標子要素的業(yè)績指標設(shè)置情況。
二是規(guī)范招標條款設(shè)置，防范量身定制招標條款。同時，組織各相關(guān)單位和部門人員學習“評定分離”招標政策文件，同步完善制度建設(shè)。
三是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（2）故意拖延招標異議處理
一是根據(jù)巡察指出的問題，組織異議處理復盤工作，查找異議處理工作的不足；組織相關(guān)單位和部門人員學習招投標異議處理相關(guān)政策；同時對過往異議處理時長進行總結(jié)，完善制度規(guī)定。
二是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行處理。
13.關(guān)于“原材料采購存在漏洞”的問題。
（1）制度設(shè)計有欠缺
一是堅持問題導向，組織權(quán)屬企業(yè)對相關(guān)問題進行復盤。
二是督促相關(guān)權(quán)屬企業(yè)及其下屬企業(yè)根據(jù)上級最新文件精神修訂完善采購管理制度，防范廉潔風險的管控和監(jiān)督措施嵌入到經(jīng)營業(yè)務流程。
三是舉一反三開展自查自救，完善合同簽訂及履約相關(guān)流程。
四是開展制度執(zhí)行情況跟蹤檢查，確保嚴格按制度執(zhí)行，實現(xiàn)采購活動的規(guī)范化。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（2）存在陪標可能
一是堅持問題導向，組織權(quán)屬企業(yè)對相關(guān)問題進行復盤。
二是向權(quán)屬企業(yè)采購部門發(fā)出工作提示，優(yōu)化招標文件設(shè)置。
三是舉一反三，在近期開展的原材料招標采購中進一步優(yōu)化招標管理措施。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（六）加強黨的領(lǐng)導和干部隊伍建設(shè)等有弱項。
15.關(guān)于“黨委領(lǐng)導作用發(fā)揮不充分”的問題。
（1）黨委會議事不充分
一是召開黨委會，集中學習相關(guān)政策文件，進一步規(guī)范黨委會議事程序和規(guī)則，做好企業(yè)“三重一大”集體決策，切實推動企業(yè)各項工作落地落實，進一步統(tǒng)一思想。
二是下發(fā)通知，形成黨委會前的常態(tài)化交流機制，進一步加強日常溝通。
（2）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用發(fā)揮不力
一是對巡察指出的4項議題落實情況進行詳細了解并跟蹤督辦。召開黨委會專門審議4個事項的最新工作進展，完成2個事項；另2個事項因市場環(huán)境發(fā)生較大變化，經(jīng)研究決定暫緩執(zhí)行。
二是加強會前溝通，規(guī)范議題上會流程。同時加強督查督辦，定期對黨委會研究通過事項進行跟蹤督辦。
三是集團成立建設(shè)管理部，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)代建業(yè)務，整合優(yōu)化資源布局，解決同質(zhì)化業(yè)務競爭問題。
集團黨委將壓緊壓實工作責任、細化工作方案，強化督查督辦，把狠抓落實體現(xiàn)在抓具體工作上、抓具體責任上，確保各項工作落到實處。以嚴實作風確保黨委決策的嚴肅性和時效性。
16.關(guān)于“干部隊伍建設(shè)有短板”的問題。
（1）干部輪崗不到位
一是立行立改，針對巡察指出的未按規(guī)定交流輪崗的干部進行輪崗。
二是全面摸排集團中層干部任職情況，對自查發(fā)現(xiàn)輪崗不到位的干部進行輪崗交流。
三是做好建章立制，同時修訂《干部管理規(guī)定》，明確輪崗相關(guān)要求；印發(fā)《關(guān)于進一步加強干部隊伍建設(shè)工作的通知》，建立內(nèi)部人員流動常態(tài)化機制。
（2）干部選拔任用不規(guī)范
一是即知即改，對巡察指出的干部選拔任用不規(guī)范，重新啟動相關(guān)工作。
二是按干部管理規(guī)定對相關(guān)責任人進行提醒談話。
三是集團黨委分批組織各級干部工作分管領(lǐng)導、部門負責人、經(jīng)辦人員，共80人次開展干部管理工作培訓會。
四是將干部管理工作培訓納入年度黨務干部培訓計劃，針對干部管理工作過程中易錯點、薄弱點進行培訓。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（3）年輕干部培養(yǎng)力度不夠
一是進一步拓寬干部選任渠道，打破晉升壁壘，真正把專業(yè)能力強、政治素質(zhì)高的干部選任到合適崗位。
二是分類分層分領(lǐng)域分專題抓好培訓，先后開展培訓50場，參訓人員能力素質(zhì)到得有效提高。
三是建立人才儲備機制，加大人才招聘力度，為集團高質(zhì)量發(fā)展提供了有力的人才支撐。
四是落實集團年輕干部占比有關(guān)要求，實現(xiàn)新成立公司班子隊伍老中青合理搭配。
五是不斷暢通員工晉級通道，修訂制度進一步打通總部與權(quán)屬企業(yè)間干部成長通道。
六是完成部分臨退休干部轉(zhuǎn)任企業(yè)顧問工作和部分中層干部選拔任用工作，干部結(jié)構(gòu)層次進一步優(yōu)化。
17.關(guān)于“黨建基礎(chǔ)工作不扎實”的問題。
（1）黨支部設(shè)置機械教條
一是全面摸排黨員組織關(guān)系情況，完成離職黨員組織關(guān)系接轉(zhuǎn)。
二是完成不規(guī)范黨支部撤銷工作。
三是建立通報反饋機制，加強理論知識學習，全面摸排集團各級企業(yè)黨組織設(shè)置情況，暫未發(fā)現(xiàn)存在同類設(shè)置不規(guī)范黨組織。組織召開黨務干部學習會，進一步夯實理論基礎(chǔ)，提高黨建基礎(chǔ)工作業(yè)務水平。
（2）組織關(guān)系管理不規(guī)范
一是即知即改，分別針對支部書記兼職、組織關(guān)系不規(guī)范問題，相關(guān)黨組織限期完成整改。
二是舉一反三，結(jié)合集團季度黨建工作情況統(tǒng)計，全面摸排集團各級黨組織的黨員組織關(guān)系情況，黨建基礎(chǔ)工作不斷夯實。
（3）“三會一課”制度落實不到位
一是加大檢查考核力度，把到“三會一課”制度落實情況列為2023年度對二級權(quán)屬企業(yè)黨組織檢查扣分項，壓實問題整改主體責任。
二是加大平臺培訓力度，截至4月底，集團二級權(quán)屬企業(yè)黨組織的黨建e家管理人員參加市國資委“廈門黨建e家”平臺實務培訓的覆蓋率達100%；形成長效機制，定期摸排并積極報送新增管理人員參訓，提高平臺管理人員業(yè)務水平。
三是加大談話教育力度，對2023年“三會一課”制度落實不到位的但組織書記和黨員進行談話提醒。建立通報反饋機制，每季度開展集團系統(tǒng)內(nèi)“廈門黨建e家”平臺巡查整改，強化自查自糾，規(guī)范平臺管理。
四是集團黨委對2024年1-4月“黨建e家”平臺巡查結(jié)果進行通報并完成問題整改。
（七）落實巡視、巡察、審計等發(fā)現(xiàn)問題整改責任不到位。
18.關(guān)于“黨委履行巡察、審計整改主體責任有欠缺，整改效果不佳，部分問題反彈回潮”的問題。
（1）2018年巡察、2019年巡察“回頭看”指出的問題，本次巡察發(fā)現(xiàn)上述問題仍然存在
一是集團黨委針對2018年巡察及2019年巡察“回頭看”有關(guān)事項列入日常經(jīng)營管理重要事項，定期跟蹤落實整改，每季度收集整改進展情況。
二是全面摸排集團中層干部任職情況，進行輪崗交流。做好建章立制，修訂《干部管理規(guī)定》，印發(fā)《關(guān)于進一步加強干部隊伍建設(shè)工作的通知》，建立內(nèi)部人員流動常態(tài)化機制。
三是為防范量身定制招標條款，督促權(quán)屬企業(yè)制定了《建設(shè)工程招投標“評定分離”實施細則》，組織各相關(guān)單位和部門人員學習“評定分離”招標政策等文件。
四是完善制度指導預付款及應收款的風險管控工作。針對2018年巡察提出的問題，嚴格根據(jù)制定的措施進行跟蹤整改，收回欠款。
五是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話。
（2）2020年專項審計調(diào)查指出的問題目前依然存在
集團對2020年專項審計調(diào)查指出未及時竣工財務決算依然存在的問題進行了全面梳理，目前剩余3個項目未及時完成竣工決算。
一是集灌路（杏林大橋—沈海高速段）提升改造工程按計劃2024年底完成項目財務決算。
二是海峽論壇會址吹填造地及配套工程B區(qū)2023年7月31日市財政審核中心已出具初審意見單。
三是海翔大道（孚蓮-香山段）二期完善工程主體建安合同37份中，已完成26份合同結(jié)算。
四是對相關(guān)責任領(lǐng)導和責任人進行提醒談話、批評教育。
后續(xù)集團將建立長效跟蹤機制，持續(xù)改進竣工決算工作的流程和方法，督促相關(guān)責任單位將財務竣工決算作為日常經(jīng)營工作重點，加大檢查監(jiān)督力度，推動竣工決算工作的及時完成。
三、需要進一步整改的事項及措施
（一）基本完成事項
1.關(guān)于“貫徹落實習近平總書記關(guān)于防范化解重大風險的重要指示精神有不足”的問題。
一是聚焦主責主業(yè)，優(yōu)化業(yè)務模式。按照廈門市國資委核定集團主業(yè)范圍，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
二是強化風險控制，切實筑牢防止國有資產(chǎn)流失的防線，為公司穩(wěn)健發(fā)展提供堅強保證。
三是加強貨權(quán)管控，防范貿(mào)易業(yè)務風險。
四是開展常態(tài)化教育，做好舉一反三。
2.關(guān)于“建設(shè)工程招標過程不規(guī)范”的問題。
（1）量身定制招標條款
為防范量身定制招標條款，后續(xù)招標項目的業(yè)績指標設(shè)置將嚴格落實相關(guān)政府規(guī)定，同時，在后續(xù)項目發(fā)布招標公告前，將組織對招標文件進行合法合規(guī)性審查。
（2）故意拖延招標異議處理
嚴格按照《廈門市建設(shè)局關(guān)于進一步規(guī)范工程建設(shè)項目招投標活動投訴處理工作的通知》（廈建筑〔2020〕50號）及內(nèi)部制度處理異議。
路橋集團將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的二十大及二十屆三中全會會精神、習近平總書記來閩來廈重要講話及重要指示批示精神，持續(xù)扎實推進全面從嚴治黨，持續(xù)抓好基本完成事項整改及專項整治工作，持續(xù)推動黨委紀委同向發(fā)力、同題共答，持續(xù)做好舉一反三、規(guī)范管理，持續(xù)提升督促檢查力度，凝心聚力、規(guī)范管理，全力以赴推動國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0592-5828075；通信地址：湖里區(qū)檳城道289號廈門國際游艇匯A1棟廈門路橋建設(shè)集團有限公司，郵政編碼：361004；電子郵箱xmlqdwjd@xmlq.com.cn。
中共廈門路橋建設(shè)集團有限公司委員會
2024年11月19日
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